Inscripción en el Registro Mercantil de personas físicas o jurídicas prestadoras de servicios a sociedades (I).

Una de las cuestiones que más preocupa en el seno de la UE es todo lo relativo a la normativa en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación

Exdirectivo detenido en el aeropuerto Madrid-Barajas. Se le imputaba un delito fiscal por defraudar a la hacienda pública entorno a dos millones de euros.

Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia y prueba de la comisión del delito

Blanqueo de capitales. Presunción de inocencia y prueba de la comisión del delito. Artículo de Sala & Serra Abogados especialistas en Penal Económico.

Un mayor control para evitar el blanqueo de capitales

El 29 de abril de 2010 se publicó en el BOE la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.